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旷达科技:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原冠军:空闲的科学与技术:论叫进来2016年度使合作大会的告发

安全法典:002516 安全省略:空闲的科学与技术 公报号:2017-025 宽阔的公路科学与技术集团分派物股份有限公司 论叫进来 2016 年度使合作大会告发 公司和董事会的全部身体部位都典当了我的真实使满足。、精确、丰富的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重大的垂下。 宽阔的公路科学与技术集团分派物股份有限公司(以下省略“公司”)于2017年4月26日集合了第三 董事会第三十四次会,会决定定于2017年5月19日集合公司2016年度使合作大会, 使合作大会经过现场建议。、将电力网开票的方法合并起来。,现期论叫进来公司2016 年度使合作大会告发如次。: 一、会的基本健康状况 1、会持续的时期:2016年度使合作大会。 2、会叫进来人:董事会。公司第三董事会第三十四次会以9票约定, 0票反,0票弃权的比分仔细考虑经过了《论叫进来2016年度使合作大会的动机》。 3、会正当、合规性:使合作大会契合有关任命、行政规章、 葡萄汁穿戴的、正态化寄给报社和某方面。赵峰高长官,公司的孤独董事、刘荣长官、钱新 陈志斌长官和他离任的主席长官将作一份值日说。。 4、会日期、时期: (1)现场会时期:2017年5月19日后部十四点。 (2)电力网开票时期:2017年5月18日- 2017 5月19日, 经过深圳安全市所的事务处理体系停止电力网开票的详细时期为2017年5月19日9∶ 30-11∶30和13∶00-15∶00;经过深圳互联网网络开票体系开票的详细时期 为2017年5月18日15∶00至2017年5月19日15∶00持续的时期的恣意时期。 5、会叫进来:使合作大会在现场建和解会上停止。。 6。会死去日期:2017年5月15日。 7、列席靶子: (1)懂得公司分派物的权益股使合作或其代理人; 深圳支流在柴纳登记的全部权益股的结算 西方公司有权列席使合作大会。,并可以以白纸黑字付托代理人列席会和插脚建议,使合作 代理人不用是公司的使合作。。 公司使合作沈介良长官对这次使合作大会上仔细考虑的《发生着的2016年度关系方市表现 命运的老兄与公司与家伙、太阳公司2017度日常关系市与投影有关的老兄》需漂白剂 建议。公司使合作龚旭东长官对这次使合作大会上仔细考虑的《发生着的公司和家伙、太阳公司2017 预测日常相关性市的提名需求戒除。。详细使满足反射作用在4月28日2的公司发行中。 于公司2016年度关系方市表现健康状况的公报》及《发生着的估计公司及子、太阳公司2017 年度关系市事项公报。 (2)公司董事、监事和高级管理参谋; (3)公司聘用的专门律师; (4)其他的参谋该当列席使合作大会;。 8、会放置:江苏省武进市常州潘家达达路1号办公楼5层 议室。 二、会仔细考虑 以下提案曾经公司第三董事会第三十四次会、第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十六次会 仔细考虑和采用后的涉及,顺序正当、材料完成的。 使合作大会议论的建议如次: 1、2016年度董事会说; 2、2016年度中西部及东部各州的县议会说; 3、2016决算表; 4、2017年度财务预算说; 5、发生着的公司2016利润分派法案; 6、2016年度说和年度说要; 7、发生着的公司贮存和运用资产的说的提名; 8、会计事务所续展提名; 9、发生着的2016工具关系市的动机; 10、发生着的公司和家伙、太阳公司2017度日常关系市与投影有关的老兄; 11、论公司董事的对准、监事和高级管理参谋的薪水; 12、论公司第三届董事会的动机及其建议; 投票沈杰亮长官为四分之一届董事会局长; 投票Wu Kai长官为四分之一届董事会局长; 投票龚旭东长官为四分之一届董事会董事攻读学位者; 投票Xu Jianguo长官为四分之一届董事会局长; 投票钱凯明长官为四分之一届董事会董事攻读学位者; 投票陆凤明女人为四分之一届董事会董事攻读学位者。 13、论公司第三届董事会的动机及其建议; 赵峰高中选四分之一届董事会孤独董事; 投票刘荣长官为四分之一届董事会孤独董事攻读学位者; 钱欣长官中选四分之一届董事会孤独董事。 14、论公司第三届中西部及东部各州的县议会的动机。 胡雪晴女人中选为四分之一届董事会非幕僚监事; 陈泽鑫长官中选四分之一届董事会非幕僚监事。 是你这么说的嘛!提案曾经公司第三董事会第三十四次会及第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十六次会 仔细考虑与采用,详述在公司里。 2017 年 4 月 28 当天颁布的相关性公报。 是你这么说的嘛!第五、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13、第十四项提案索赔中小型装饰。 开票建议。。 是你这么说的嘛!第十二、第13、第十四元组提案是积聚开票。,使合作投票开票 建议的分派物数乘以PE的总计。,使合作可以投票他们所保存的选举权。 这总计字只限于攻读学位者暗中的任何第一分派。,但总选举权不得超越其选举权。。 孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,使合作大会方 可以停止建议。。 三、提案编码 凡例 提案编码 提案任命 可以开票建议该纵队。 100 麦酒综合的:除积聚开票提案外的全部提案。。 √ 非积聚开票提案 1.00 2016 年度董事会说 √ 2.00 2016 年度中西部及东部各州的县议会说 √ 3.00 2016 年度财务决算说 √ 4.00 2017 年度财务预算说 √ 发生着的公司 2016 年度利润分派法案 √ 发生着的公司 2016 年度说和年度说摘要提名 √ 发生着的公司 2016 募集资产运用健康状况年度说 √ 告的动机 会计事务所续展提名 √ 发生着的 2016 关系市年度提名 √ 发生着的公司和家伙、孙公司 2017 年度关系方市 √ 与投影有关的老兄 论公司董事的对准、监事薪水与高级管理参谋 √ 麦酒案 积聚开票提案 这项建议势均力敌的投票。 发生着的董事会第三届会和四分之一届董事会投票 被投票人数(6) 12 非孤独董事的动机 沈杰亮长官,一位非孤独董事。 √ Wu Kai长官,一位非孤独董事。 √ 龚旭东长官,一位非孤独董事。 √ Xu Jianguo长官,一位非孤独董事。 √ 非孤独董事攻读学位者钱凯明长官 √ 卢峰鸣女人,一位非孤独董事。 √ 发生着的董事会第三届会和四分之一届董事会投票 被投票人数(3) 13 孤独董事的动机 孤独董事攻读学位者赵峰高长官 √ 孤独董事攻读学位者刘荣长官 √ 孤独董事攻读学位者钱欣长官 √ 14 论公司第三届中西部及东部各州的县议会的动机 被投票人数(2) 胡雪晴女人,非幕僚长攻读学位者 √ 非幕僚长攻读学位者陈泽鑫长官 √ 四、考勤死去法 1、死去时期:2017年5月16日- 5日18点(午前9点到11点30分)、后部13:00-17:00)。 2、死去放置:生意本钱战术部 3、死去方法: (1)自然人使合作懂得度证。、使合作以为卡、产权证券死去等。; (2)社团使合作营业执照硬拷贝(附:、单位产权证券证明、社团付托 用手操作原度证和度证死去手续。; (3)诉讼付托人的原始度证。、付托代理人、诉讼付托人的安全以为卡及持股根底 登记顺序,如证明; (4)陌生使合作可停飞是你这么说的嘛!寄给报社和t采用写印刷体字母;、电报传真 或桩登记。,(将于2017年5月18日后部17点服侍。、电报传真至生意本钱战术部或 将扫描的物件发送到公司详细阐明的邮筒。,话筒使巩固),这次会不受权话筒死去。。 五、插上一手网上开票的详细操作顺序 在使合作大会上,使合作可以经过深圳安全市所事务处理体系停止开票。 )插脚开票,并就电力网开票的事项作出详细阐明。。可 在互联网网络上开票的详细操作使满足葡萄汁。 插上一手网上开票 详细操作的详述和描述方法在齿顶1中描述方法。 六、其他的事项 (1)会的时期估计是半歇。。 (二)列席使合作或许使合作代表的事情、提供食宿及其他的费。 (三)事情尝: 门路:宽阔的公路,Xue Yan Town,武进区,常州,江苏 1 号本生意本钱战术部。 邮递区号:213179 联 系 人:陆凤明、陈艳 尝话筒:(0519)86540259、86159358 尝电报传真:(0519)86549358 尝邮筒: 本公报。 宽阔的公路科学与技术集团分派物有限董事会 2017 年 4 月 28 日 附件 1: 插上一手网上开票的详细操作顺序 一、电力网开票顺序 1、开票法典和开票缩写:开票法典是362516。,开票高的赤身露体开票。。 2、填写选票或投票票。。 非积聚开票提案,开票视图:约定、反、弃权。 积聚开票提案,填写攻读学位者的开选举权。。公司的使合作葡萄汁保存他们保存的东西。 对每个提案组的开选举权停止建议。,使合作开票的选举权大于选举权。,其 提案组的投票开票被以为是无效选票。。假如你不约定攻读学位者的视图,它可以发放攻读学位者。 投 0 票。 每个提案组的使合作开票建议如次。: (1)非孤独董事(使相等投票)的投票,被投票的人数是 6 位) 使合作投票开票=使合作所代表的有建议权的分派物总额×6 使合作可以开票建议他们所保存的选举权。 6 非孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总选举权 不超越它的开选举权。。 (2)孤独董事投票(均势投票),被投票的人数是 3 位) 使合作投票开票=使合作所代表的有建议权的分派物总额×3 使合作可以开票建议他们所保存的选举权。 3 非孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总选举权 不超越它的开选举权。。 (3)监事投票(使相等投票),被投票的人数是 2 位) 使合作投票开票=使合作所代表的有建议权的分派物总额×2 使合作可以 2 监视攻读学位者懂得的投票票的总量是恣意的。,但总选举权不得超 它的选举权。。 3、使合作对麦酒综合的停止开票,除耍花招外,全部其他的建议均款待平等的表达 视图。 使合作对麦酒综合的与详细提案反复开票时,以宁愿无效开票为规范。。比如,使合作葡萄汁是详细的。 提名建议,再对麦酒综合的开票建议,已建议的详细提案的建议视图葡萄汁:, 其他的未建议的提案以麦酒综合的的建议视图为准;如先对麦酒综合的开票建议,更详细的建议。 开票建议,则以麦酒综合的的建议视图为准。 二。建议顺序经过深圳安全市所事务处理体系。 1。开票时期:2017 年 5 月 19 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2。使合作可登录安全公司市客户开票建议。 三。深圳互联网网络开票机构的建议顺序 1. 电力网开票体系的开票时期为 2017 年 5 月 18 以第二位天(使合作大会集合前) 一天到晚后部 3:00,完毕时期是 2017 年 5 月 19 后部(使合作大会完毕日)后部 3: 00。 2. 使合作经过电力网开票体系开票。,据深圳安全市所装饰者网 电力网服务业度证明事情管理的(2016) 依照年度修改任命停止证明,吸引深圳安全市所推测 发给证明书或深圳安全市所装饰者服务业口令。详细的证明皱纹可以登录到互联网网络开票体系。 任命引路柱反省。 3. 鉴于所吸引的服务业的使合作口令或数字证明,可登录 在规 经过深圳互联网网络开票体系在详细阐明时期开票。 附件2: 2016 年度使合作大会代理人 我们家将付托给你。 长官(女人)代表我单位(I)插脚宽阔的公路科学与技术集团 份股份有限公司 2016 年度使合作大会,代表他们行使开票权。,行使开票权的结果来单一的的名单。 驻扎军队(I)承当。 诉讼付托人(署名/盖印): 校长度证/营业执照号: 诉讼付托人懂得股数: 诉讼付托人使合作账号: 受信托的署名: 受信托的的度证号码: 付托日期: 年 月 日 公司/我对本年度使合作大会的提名建议。 凡例 提案编码 提案任命 列的列 约定 反 弃权 描述体主体可以开票。 100 麦酒综合的:除积聚开票提案外的全部提案。。 √ 非积聚开票提案 1.00 2016 年度董事会说 √ 2.00 2016 年度中西部及东部各州的县议会说 √ 3.00 2016 年度财务决算说 √ 4.00 2017 年度财务预算说 √ 发生着的公司 2016 年度利润分派法案 √ 发生着的公司 2016 年度说和年度说 √ 所需票据 发生着的公司 2016 资产年度带 √ 诉讼说提名 会计事务所续展提名 √ 发生着的 2016 年度关系方市表现健康状况 √ 的动机 发生着的公司和家伙、孙公司 2017 年日报 √ 关系市与投影有关的老兄 论公司董事的对准、监事和高级管理参谋 √ 员薪酬方麦酒案 积聚开票提案 这项建议势均力敌的投票。 发生着的董事会和投票的第三届会 12 被投票人数(6) 四届董事非孤独董事的动机 沈杰亮长官,一位非孤独董事。 √ Wu Kai长官,一位非孤独董事。 √ 龚旭东长官,一位非孤独董事。 √ Xu Jianguo长官,一位非孤独董事。 √ 非孤独董事攻读学位者钱凯明长官 √ 卢峰鸣女人,一位非孤独董事。 √ 发生着的董事会和投票的第三届会 13 被投票人数(3) 四届董事孤独董事的动机 孤独董事攻读学位者赵峰高长官 √ 孤独董事攻读学位者刘荣长官 √ 孤独董事攻读学位者钱欣长官 √ 14 论公司第三届中西部及东部各州的县议会的动机 被投票人数(2) 胡雪晴女人,非幕僚长攻读学位者 √ 非幕僚长攻读学位者陈泽鑫长官 √ 脚注: 1、假如受信托的未能对是你这么说的嘛!M的开票作出直言的意思是,受信托的有权依照本身的请求行事。 停止建议。 2、开票后退非积聚开票。,请在正常的的使分裂填写约定栏。;如欲 开票反,请在正常的的使分裂填上反栏。;假如你想弃权。,请弃权纵队。 填写有关的的使分裂。。 3、积聚开票提案建议,他们的选选举权量可以恣意分派。,装饰于第一或多个。 攻读学位者。比如,直地传播。,辱骂他们的选票总额将被使相等地分派给。 4、代理人以是你这么说的嘛!体式无效。;单位承兑葡萄汁插上插头威信。。付托付托。 的无效期:自付托付托。书签署之日至这次使合作大会完毕。 附件3: 回 执 由于2017年5月15日,我单位(个体)懂得宽阔的公路科学与技术集团分派物股份有限公司产权证券 股,有意插脚公司的2016年度使合作大会。。 列席者姓名: 使合作以为: 使合作姓名:(署名) 注:请拟插脚这次使合作大会的使合作于2017年5月18新来将回执及其他的参会检验传 退货公司(电报总计):0519-86549358)或将回执及其他的参会检验的扫描件发桩至邮 框(电子桩地址):)。代理人和解除是剪报或转载的。 效。回到搜狐,检查更多

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