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百意中医:第一届董事会第十五次会议决议公告_百意中医(834612)股吧

公报日期:2017-08-02

保密的指定遗传密码:834612 保密的简化:百意中医 指示方向券商:西部保密的

江阴市百意中医医务室股份股份有限公司

对第十五的公报国民大会原生的届董事会

对公司及董事会会员资格确保房协、精确和直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或专攻未顾及,并对其灵的忠实、个人和协同的法律责任的精确性和直接地性。

一、国民大会的召集

江阴市百意中医医务室股份股份有限公司(以下简化“公司”)原生的届董事会第十五次国民大会于2017年8月1日在公司国民大会室召集。国民大会流通的于2017年7月21日保养入席董事。国民大会由主席掌管沈小姐min,5董事会国民大会应,实践出工及董事会5名构件开票。公司中西部及东部各州的县议会构件、出席国民大会的高级管理人员。国民大会是依联合国的有关规定举行的。。

二、国民大会投票数

用举手国民大会经过的打手势图案:

(一)照顾经过了《发作着的补充的验明江苏江阴市群落商业银行股份股份有限公司要塞小分支动公司想要银行投资并由同伙想要反核准的鸟嘴相接触》1、该法案的灵

公司于2017年5月25日与江苏江阴市群落商业银行股份股份有限公司

要塞小分支签字了编号为澄商银和约借字2017012800HB21285号的《借

和约资产,专款人民币1300万元,从2017年5月的荣誉和约限期

从25日到2018年5月24日。

同日,江阴市市金阳核准股份有限公司与江苏江阴市群落商业银行股份股份有限公司要塞小分支签字了编号为澄商银保借字2017012800B200717号的《以誓言约束和约》,江阴市市金阳核准股份有限公司为公司想要。

本公司的同伙沈敏、丁胜和江阴市城市核准股份有限公司在金阳,沈敏、丁盛以澄房权证江阴市字第013113314号坐落于桥路20号的记产地使被安排好保证,反核准理赔700万元;沈敏与江阴市市金阳核准股份有限公司签字《反核准抵(质)押和约》,沈敏以澄房权证江阴市字第jy10089283号坐落于水岸新都363号的房产使被安排好保证,反核准理赔600万。

这次公司同伙为公司银行投资想要反核准的关系市发作时终结顺序不即时,在此限制下应举起验明。

2、该法案的结出果实:

称许:4票;支持:0票;弃权:0票。

3、废止投票数的限制:

该打手势主席沈敏废止投票数。

4、查阅同伙大会投票数:

这项提案将查阅同伙大会。

(二)核准《发作着的关系方核准公司的核准》、该法案的灵

2017年1月3日,公司召集原生的届董事会第十二次国民大会,照顾

经过了《发作着的公司以应收账户信任质押向重庆宝亚从事金融活动办事股份有限公司专款的鸟嘴相接触》(详见公司问题的《原生的届董事会第十二次国民大会终结公报》,号公报:2017-001),公司以2016年7月至2017年6月的应收账户信任人民币壹仟万元整向重庆宝亚从事金融活动办事股份有限公司举行质押专款500万元,补充的公司流动资产。2017年1月12日,重庆宝亚从事金融活动办事股份有限公司与该公司签字了F,同时重庆宝亚从事金融活动办事股份有限公司与沈敏签字了编号为0A16110001-CEWX的《无法计量的共同责任以誓言约束函》,沈敏为公司想要不行取消的无法计量的共同责任核准。

鉴于行政工作的忽略,关系市前文沈敏想要保证品的F,终结顺序不即时,在此限制下应举起验明。

2、该法案的结出果实:

称许:4票;支持:0票;弃权:0票。

3、废止投票数的限制:

该打手势主席沈敏废止投票数。

4、查阅同伙大会投票数:

这项提案将查阅同伙大会。

(三)照顾经过《江阴市百意中医医务室股份股份有限公司2017年半载

度公告》

1、该法案的灵

2017半载度公告。

2、该法案的结出果实:

称许:5票;支持:0票;弃权:0票。

3、废止投票数的限制:

本鸟嘴相接触无废止投票数的限制。

(四)照顾经过《发作着的提请召集2017年第二次暂时同伙大会的

鸟嘴相接触》

1、该法案的灵

公司拟于2017年8月18日召集2017年第二次暂时同伙大会。

2、该法案的结出果实:

称许:5票;支持:0票;弃权:0票。

3、废止投票数的限制:

本……
[单击译文][流通的]见历史

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