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丹邦科技独立董事2016年度述职报告(潘玲曼)_交易所公告_市场

  深圳丹州科技股份有限公司

  孤独董事 2016岁入

  自己作为深圳丹州科技股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,2016年自己笔直的秉承《中华人民共和国公司条例》、《产权股票上市的公司孤独董事创办指路标》、法度、法规和公司条例、孤独董事系统的相干支配,积

  陪伴2016的相干聚会,慎思索董事会的核对,对公司的关心事项如今孤独看法,无效许诺COMP运转的有理性和刚才性,实在举行辩护公司和同伴的法定合法权利,。同时,公司对我的任务授予了很大的供养。,孤独董事的孤独性不受障碍。如今我将在2016举报我的任务。:

  一、 列席聚会

  2016年,该公司共缠住11个董事会。、1届同伴大会与1次暂时同伴大会,我陪伴了11届董事会和2次同伴大会。,停止董事缺少的和缺少的列席董事会。列席董事会聚会的任一列举如下:

  姓名 列席人数 列席人数 代表列席人数 其中的哪本人缺少的人数不存在两倍。

  潘玲曼 11 11 0 0 否

  勤勤恳恳,我精力旺盛的陪伴董事会聚会和同伴大会。,慎审察聚会基点,精力旺盛的参与各式各样的成绩的议论一致性使消根,它对董事会的好好地方针决策起到了精力旺盛的的功能。。董事会、同伴大会的会议召集人秉承条例支配聚集。,大师问题已处理关心审批常规。,及格笔直的反省,我开票赞成所局部打手势。,无反、弃权的局面。

  二、宣布孤独看法

  2016年度,自己笔直的秉承《孤独董事系统》的规定,恪失职守、刻苦的清偿,某一事项领会公司的运作位置,在孤独的立脚点上,孤独的看法被表达在:

  (一)、就第五博第三次聚会关心事项的孤独看法

  装束非国有事务施行安排的孤独看法:

  阵地现实记入项主词安排和投资额规划,采用世故的姿态装束非国有事务的施行安排,资产筹措工程的成施行,它适合公司的现实位置和获利。,我们家赞成公司装束非国有事务的填写安排。。

  (二)、就第七届第三次聚会关心事项的孤独看法

  一、就公司2015年度相干买卖的孤独看法经查核,我们家以为:

  1、在举报期内,相干方买卖的总额

  经审计净资产值5%过去的的大师相干买卖;每笔买卖不超过300万元。

  集中的公司 亲密的本人时间审计资产净值高于相对资产的相干买卖。

  2、2015年度公司相干买卖的有理固定价格,不进犯大众、刚才、公平的信条,适合公司的根本获利,对公司孤独性无挤入,无伤害中小事务合法权利的行动。

  二、论公司与相干方的资产融通、公司累计和比较期不相干的拍胸脯位置的专项阐明及孤独看法阵地奇纳证监会《就度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司不相干的拍胸脯若干成绩的绕行的》(证监发[2003]56号)、就度量衡规范产权股票上市的公司不相干的拍胸脯行动的绕行的 (证监会〔2005〕120) 号)又《公司条例》等关心支配,作为公司的孤独董事,对公司界分同伴及其相干方居住公司资产位置和公司不相干的拍胸脯位置举行了仔细的领会和查验,关心预示和孤独看法列举如下:

  1、到举报期完毕时,公司无界分同伴等位置。

  2、到举报期完毕时,界分同伴及停止相干机关不克不及许诺。

  经查核,我们家以为:公司能笔直的填写奇纳证监会《就度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司不相干的拍胸脯若干成绩的绕行的》和《就度量衡规范产权股票上市的公司不相干的拍胸脯 该法案的绕行的等。,预先阻止大同伴居住资产和表面资产的机制,笔直的控 表面拍胸脯的风险与相干方风险的事业风险。

  三、就公司《2015年度募集资产保证金与运用位置的专项举报》的孤独看法经查核,我们家以为:公司笔直的秉承中小事务板产权股票上市的公司度量衡规范化运营有带领意义的事物和公司《募集资产支撑系统》等相干支配支撑募集资产专项导致。公司《2015年度募集资产保证金与运用位置的专项举报》正确地使知晓了公司2015年度

  募集资产现实运用与运用,无违背。

  四、公司内幕的把持亲手评价的孤独看法,我们家以为:公司内幕的把持亲手评价举报2015填写。、它成立地使知晓了公司的内幕的把持。,公司营造、无比的内幕的把持系统,阵地奇纳现局部法度、必需品使用的机关的支配和规定;营造了相干上地无比的的内幕的把持系统。,满足的出席的公司现实位置的需求。公司内幕的把持系统的施行,确保公司生产经纪的安康开展。

  五、就公司续聘2016年度财务审计机构的孤独看法经查核,我们家以为:2015年度国际记账公司(特别普通合营公司) 举报审计持续的时间,笔直的遵守审计原则,入会记账师在奇纳,刻苦的、失职、公允、有理问题审计看法。如此,赞成公司续聘使命国际记账公司(特别普通合营公司)为公司2016年度财务审计机构。

  六、就公司2015年度利润分派展现的孤独看法经查核,我们家以为:公司2015年度利润分派预案是因公司的现实位置皱缩的,适合公司条例、《事务记账原则》、证监会就更多施行现钞彩金相干事项的绕行的、证监会产权股票上市的公司条例第三——产权股票上市的公司现钞彩金,适合公司的利润分派保险单和同伴偿还

  2017)的关心支配。分派展现欢心持续、不变、安康的开展。,并思索

  公司与同伴的获利,我们家赞成利润分派展现。,并适用于公司2015年度同伴大会从容。

  七、就公司高管2015年度薪酬的孤独看法经查核,我们家以为:公司可笔直的填写20年度资深的支撑管理人员薪酬系统,资深的支撑管理人员的薪酬规范和发给顺序、公司条例的支配和支配。

  八、改变内幕的审计机关本着良心的人的孤独看法

  回头一看和考察陈东冬的简历和停止基点,我们家以为陈东冬绅士有必然的记账知。,熟识相干法度、法规知,具有作为第三方本着良心的人的资历和生产能力;未看见陈东东有《公司条例》第147条、第149条支配的位置;它无被奇纳证监会处分和O,无停止人不本着良心的内幕的审计。

  陈东冬绅士和公司的停止董事、监事、资深的支撑管理人员与公司界分同伴、现实把持人、持股5%过去的的同伴不存在《深圳证券买卖所产权股票上市支配》支配的相干相干。

  本着前述的位置,我们家赞成任陈东冬绅士为公司内幕的本着良心的人。。

  (三)、第三届董事会第九次聚会相干安排的孤独看法就紧密结合公司财务本着良心的人的孤独看法

  阵地中华人民共和国公司条例、就营造L公司孤独董事系统的带领看法、中小事务板产权股票上市的公司度量衡规范化运营有带领意义的事物、深圳证券买卖所上市支配,作为深圳丹州科技股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,我们家对公司第三届董事会第九次聚会从容经过的紧密结合公司财务本着良心的人的事项举行了仔细的领会和查核,鉴于孤独断定的视角,正文列举如下:

  (1)回头一看周峰hundred百的个体历史和相干要旨。,周风轩适合公司条例、公司 条例支配的服务器先决条件,具有供职资历和供职资历的。无公司条例 第

  146条支配的局面,奇纳证监会也无被认定为行情盛行的。,供职资历合法。

  (2)决定、紧密结合周风轩为公司财务本着良心的人的顺序适合公司条例等法度法

  十九分之一的条条例和条例的关心支配。

  简言之,我们家赞成任周峰轩为公司财务本着良心的人。,任期呼气,由靠在上面的董事会呼气。。

  (四)、就第十二届第三次聚会关心事项的孤独看法

  一、就公司不相干的拍胸脯和相干方资产居住位置的相干阐明及孤独看法阵地奇纳证监会问题的《就度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司不相干的拍胸脯若干成绩的绕行的》(证监发[2003]56号)和就度量衡规范产权股票上市的公司不相干的拍胸脯行动的绕行的(证监会〔2005〕120)号)的规定,我们家对公司2016年上半岁入期内界分同伴及其相干方其中的哪本人居住公司资产的位置又公司不相干的拍胸脯位置进

  仔细看法和使生效,以下声称和孤独看法列举如下:

  (1)在举报期内,无界分同伴和停止同伴。;

  (二)举报期内公司不存在为界分同伴及停止相干方、普通的单位或个体装修拍胸脯的局面。

  二、就公司《2016年半年度募集资产保证金与运用位置的专项举报的打手势》的孤独看法经查核,我们家以为:公司笔直的秉承中小事务板产权股票上市的公司度量衡规范化运营有带领意义的事物和公司《募集资产支撑系统》等相干支配支撑募集资产专项导致。公司《2016年半年度募集资产保证金与运用位置的专项举报的打手势》正确地使知晓了公

  司2016 年半年度募集资产现实运用与运用,无违背。

  三、特别使服役任务举报期,富于表情的董事会的战术开展使服役、审计使服役、薪酬及故意的使服役围攻及决定使服役,陪伴特别使服役8次聚会,公司财务举报审计、对任资深的神通的几点建调解笔直的审察。

  四、现场行为的位置

  2016年度,我使用董事会的优势、同伴大会、公司特别使服役闭会的时机

  做宽大的考察,关怀公司投资额记入项主词的扩展、募集资产运用、内幕的把持扩展反省等,深入领会公司的日常运作及内幕的位置,与支撑层会诊,听取支撑层报告请示公司运作位置。同时,我在受话器和电子邮件和停止董事的公司。、与资深的支撑管理人员及相干管理人员阻止停泊。,前后关怀表面环境和行情改变的挤入,关怀颜料溶解液、用网覆盖对公司的相干报道,我们家可又时领会和掌握公司的要紧通过进化进程发展或发生。。

  五、防护措施大众法定合法权利的任务

  1、2016,我无效地实行了孤独董事的重大聚会。,董事会应思索的每任一打手势,率先,我们家必需品慎反省所局部动机基点和相干的引见。,在此基础上,孤独、成立、世故的行使决议。

  2、对公司生产经纪的深入看法、支撑和内幕的把持系统的施行、董事会决议案

  线路呈现某种色彩、财务支撑、事情开展与投资额记入项主词通过进化进程发展或发生等相干M,获取相干要旨,与相干管理人员沟通,珍视公司的经纪支撑。

  3、对公司的活期举报及停止相干事项举行成立举报、公平的断定。核监视

  公司要旨启示的可靠性、正确、即时、使一体化,精力旺盛的无效地实行孤独董事的重大聚会。

  4、核监视查董事、填写执行,精力旺盛的无效地实行孤独董事的重大聚会,促进董事会的科学方针决策、成立性,无效举行辩护公司和宽大大众的获利。

  六、停止

  1、无董事会的建议。;

  2、无工作和辞退记账公司的建议。;

  3、无孤独使用表面审计机构和ADVIS。

  上论文,我举报我作为孤独董事I的重大聚会的实行位置。。在2017,我将持续我的老实和勤勉的见解。,秉承R公司实行孤独董事的工作,冲洗孤独董事的功能,确定举行辩护非常同伴的法定合法权利。

  我也真诚的怀孕公司能在公司的指挥下稳步经纪。、度量衡规范运转,变高利润生产能力,让公司持续开始、不变、安康开展!六、联系信息

  孤独董事潘玲曼信箱:867492558@

  孤独董事: 潘玲曼

  2017年4月25日
责任编辑:cnfol001

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