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安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第15次会议决议公告

安徽古井贡酒股份股份有限公司四分之一的届董事会主席

我们家公司和董事会全体乘务员担保获得信息网络的忠实。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或象征漏掉。

安徽古井贡酒股份股份有限公司(以下略语“公司”)集合四分之一的届董事会第15次警卫官的预告于2007年12月14日收回,警卫官于2007年12月24日在公司三楼警卫官室集合。9位董事应列席。,现实加入8名。王德杰上端,鉴于团体理性,不克不及列席很警卫官。。警卫官依照C的关于规则集合。。警卫官的靠判定击败和开票数如次。:

一、该法案已由王德杰修改授权,他不再承担董事。;

王德杰上端,鉴于团体理性无法定期地执行董事职责或使命,经以为决定,董事会满意、喜欢王德杰不再承担公司董事。,本提案用完后,股东会该当使褪色。。

开票命运:同意者8票,投票支持0票,弃权票0票。

二、详细考虑用完了提高吕家照修改为公司四分之一的届董事会补选董事的提案;

开场白王德杰修改不再是公司的董事了,经以为,董事会满意、喜欢提高吕家照修改为董事会补选董事,本提案用完后,股东会该当使褪色。。

开票命运:同意者8票,投票支持0票,弃权票0票。

三、详细考虑用完了向找头总干才的运动;

董事会满意、喜欢董事会主席汪峰修改无能力的再这样地做了。,经以为决定,刘敏修改被指定而还没有上任的为总干才。,董事会四分之一的届警卫官任期满期。。

开票命运:8票同意,0票支持0票弃权。

四、用完了集合最初暂时股东大会的运动。

董事会决定集合最初暂时股东大会。,向B公司董事、监事重新选择提议的权衡,具体的内容详见《安徽古井贡酒股份股份有限公司向集合2008年度最初暂时股东大会的预告》。

公司孤独董事、二、颁发了三条孤独异议。,特殊情况见附件三。。

开票命运:同意者8票,投票支持0票,弃权票0票。

本公报

安徽古井贡酒股份股份有限公司

董  事  会

12月25日,二,七

附件一:四分之一的届董事会董事简历

吕家照,男,32岁,1996卒业于安徽大学经济研究所。,会计使命宗教礼仪,国家的经济状况宗教礼仪。1996连老井,古井镇包装厂前首座财务官,上海职员盘旋财务总监兼首座执行官,山东高新交互图像技术股份有限公司财务处辅助。,安徽古井盘旋有限责任公司宝库干才、金融管理总监。附件二:总干才简历

刘敏,男,44岁,高级工程师,中共党员,陕西礼泉县人。西北部轻工业学院自动化系卒业,术语聪颖勤奋的学生。1984年卒业分配到宝鸡含酒精的饮料厂(宝鸡酿酒厂)使命,精力计量机关副上端、精力计量司主任、主任工程师办公室上端、副主任工程师、主任工程师、常务副总干才职,1999年8月调任陕西西凤酒股份股份有限公司董事、总干才,2003年9月任孔府家六便士币总干才位,2006年7月任金威酿造盘旋西安公司副总干才、总干才位。附件三:孤独董事会向第十五事项的孤独异议

安徽古井贡酒股份股份有限公司孤独董事

向第十五届四次警卫官关于事项的孤独异议

依据奇纳证券人的监督管理手续费《向在股票上市的公司发现物孤独董事名人的实施异议》、深圳证券交易税上市药典,作为安徽古井贡酒股份有限公司的孤独董事,四分之一的届董事会第十五次警卫官议论的事项,本孤独判别,用完详细以为,孤独异议如次。:

一、向董事会改组的提议;

王德杰上端,鉴于团体理性无法执行董事会职责或使命,依据公司条例、习惯规则,王德杰修改不应该是公司董事。,满意、喜欢董事会的提议,即王德杰不再承担合伙人。。

一公共的3页和第二的页。

依据吕家照修改人称代名词命运的关于材料绍介,吕家照修改有效丰富的的互插专业使命经验,被以为是合营董事会的董事,满意、喜欢董事会提高吕家照修改为公司四分之一的届董事会补选董事。

二、向找头总干才的运动;

董事会主席汪峰修改被指定而还没有上任的为总干才。,使命已美满达到。,公司经纪波动,开展神速。。依据公司的使命必要,满意、喜欢王锋修改不再兼差总干才位。

依据刘敏修改的人称代名词简历、使命经历,刘敏修改有很多专门知识和使命经验。,被以为是公司的总干才,满意、喜欢董事会刘敏修改被指定而还没有上任的为总干才。。

三、在职人员的资历和提高、详细考虑、开票数顺序。

复核上述的职员的简历及另外材料。,未发现物公司条例的第一百四十七条规则不安置。、总干才命运,奇纳证监会还没有将其作为百货商店准入审理,还没有决定。,具有承担公司董事、总干才声称具有的事业素养,能胜任职责或使命。。

董事会提高上述的指定而还没有上任的。、详细考虑、开票数顺序适合《公司条例》和习惯规则。

孤独董事:卓文燕,刘有朋,Li Hao

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