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哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年度股东大会决议公告-股指期货频道

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哈尔滨哈尔滨授予股票股份有限公司

  2007年度配偶大会决议公报

  特殊准时的:

  公司和董事会权杖确保A的事实。、精确与完整性。虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许专攻不予使用承当共同责任。。

  主要内容准时的:

  在这次集合上缺勤排斥或修正提案。。

  集合上缺勤提到新的提案。。

  一、集合与列席

  哈尔滨哈尔滨授予股票股份有限公司2007年度配偶大会由董事会招集,2008年5月28日午前9:00将在我们的的集合室现场进行。。集合警告登载在上海建立互信相干日报、《中国1971建立互信相干报》上,进展全文已登载在上海建立互信相干交易。://www.sse.com.cn。列席集合的2名配偶,采用,配偶委托2名代表。,代表122277412股,占公司总公正裁决的44.759%。。集合是按照公司条例集合的。、股票上市的公司配偶大会常客、上海建立互信相干交易上市常客及支持物法度、法规、公司条例的正常化贴壁纸和规则。集合由公司董事长邢继俊教师掌管。,公司董事、监事、总经理和证词顾问列席了集合。。

  二、照顾和提议提议

  由大会照顾并以名开票。,照顾并采用下列的进展。:

  1、照顾经过了《说起公司2007岁入的意向》;

  称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %;

  2、照顾经过了《说起公司2007年度董事会加工语句》;

  称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %;

  3、2007年度财务新闻快报照顾经过。;

  称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  4、照顾经过了《说起2007年度利润分配预案的意向》;

  以 2007年 12月 31天总公正裁决 273189098股是基数。,全部配偶 10股红股派送9股,现钞分配金(含税)1元。另,以本钱公积金全部配偶 10股 1股;

  称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  5、会计事务所续展条例草案及其确定;

  称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  6、照顾经过了《公司2007年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  7、2007年度孤独董事的新闻快报被采用。。

  采用:写给我最最最亲爱的你刚,称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  江明辉,称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  李万春,称许 122,277,412股,占公司股票的100。 %。

  三、顾问证词使适应

  配偶大会是崔丽静,Heilongjiang Ren Da法度公司。、赵银阿证人,并颁发法度微量。。顾问以为:配偶大会招集招集顺序、列席集合的员工的资历和招集人资历、开票顺序等事项。,均适合互插法度规则。、组成细则和组成,开票掉队合法无效的。。

  四、备查贴壁纸

  1、集合照顾的进展;

  2、经与会董事和记载人签名验明的配偶大会决议及集合记载;

  3、Heilongjiang Ren Da法度公司说起沙尔配偶大会的法度微量。

  本公报

  哈尔滨哈尔滨授予股票有限董事会

  2008年5月28日

  建立互信相干行为准则:600864 股权建立互信相干缩写:哈萨克斯坦股权建立互信相干 编号:临2008-014

  哈尔滨哈尔滨授予股票股份有限公司

  分店归功于授权证公报

  特殊准时的:

  公司和董事会权杖确保A的事实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许专攻不予使用承当共同责任。。

  主要内容准时的:

  授权证人姓名:黑龙江岁宝温差电股份有限公司(以下缩写“黑岁宝”)

  保函的量子和总数是授权证总数。

  这次公司为黑岁宝4400万元流动资本归功于粮食共同责任授权证。本公报亲密的日期,累计为黑岁宝授权证4400万元。

  本公报亲密的日期:公司累计表面上的粮食归功于授权证总数为人民币4400万元。

  公司缺勤超期确保。

  一、授权证使适应概述

  公司集合第五届董事会第七次暂时集合,7位董事应列席集合。,列席集合的有7位董事。,一致称许为黑岁宝在中国1971存款(601988行情,股票股份有限公司循弧线行进分公司归功于粮食工会的清算,疏忽是一年的期间。。

  本公报亲密的日期,公司为黑岁宝粮食归功于授权证人民币4400万元,累计为其粮食归功于授权证总数为人民币4400万元。

  二、确保人的先决条件

  黑岁宝状态哈尔滨市循弧线行进区延川北大道;这家公司有51%的股票。,本公司与黑岁宝支持物配偶无相干相干;法定代理人:邢继军;经纪范围:普通事情进行控告:特许经纪进行控告:发电、供热、煤炭出卖;普通事情进行控告:图案诗歌的工业、图案诗歌的制品、复合增钙沙滩微粉、高钙高效含灰量、钙复合灰、钙质炉渣、钙质炉渣粉和复混污泥(限机关经纪);注册资本:8500万元人民币。;多达2007年12月31日,黑岁宝公司总资产513,294,428.11元,背债等于326,140,412.46元,净资产187,154,015.65元,净赚17,620,101.88元。

  三、授权证科学实验报告的主要内容

  授权证由C董事会照顾经过。,于2008年5月4日与中国1971存款股票股份有限公司循弧线行进分公司签署《至高的额确保和约》。归功于自2008年5月起,到眼前为止,归功于是2476万元。。

  四、董事会微量

  黑岁宝公司眼前经纪使适应良好,归功于机关由存款续借。,从4700万元降到4400万元。,缩减300万元。

  公司孤独董事写给我最最最亲爱的你刚、江明辉、李婉春表达了本人的孤独见地。:为黑岁宝在中国1971存款股票股份有限公司循弧线行进分公司传导专款事情粮食共同责任确保授权证,确保总数为7000万元人民币。。循弧线行进分公司深思,确定发给至高的归功于额至黑龙江百万岁,归功于条款为一年的期间。。我们的以为,确保是适合冷静基本的。,对公司和配偶缺勤无论什么伤害。,特殊是小配偶的趣味。。我们的称许确保这点。。

  五、表面上的授权证等于和超期保函量子

  本公报亲密的日期,公司粮食的归功于授权证等于为4400万元。,多达2007残冬腊月,审计净资产占1.40%。。公司缺勤超期确保。。

  六、备查贴壁纸

  1、公司决议书

  2、黑岁宝公司2007年度审计新闻快报

  3、黑岁宝公司营业执照硬拷贝

  4、公司与中国1971存款签署了至高的授权证和约A

  本公报。

  哈尔滨哈尔滨授予股票有限董事会

  5月28日,二,八

(总编辑):调和网站

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